建发合诚： 建发合诚第四届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码：603909证券简称：建发合诚公告编号：2023-003

  建发合诚工程咨询股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

  建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事

  会于2023年1月20日以通讯方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，

  会议于2023年2月1日以通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到

  董事8人，董事彭勇先生请假。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了

  会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关

  一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

  根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规，经公司总裁黄和宾先生提名，

  聘任康明旭先生、刘志勋先生、方建新先生、徐辉先生担任公司副总裁，郭梅芬

  女士担任公司首席财务官；经公司董事长林伟国先生提名，聘任高玮琳女士担任公

  上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至2024年1月31日止。

  建发合诚工程咨询股份有限公司

  董事会

  二〇二三年二月三日

  康明旭：男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程

  师。2001年进入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为：建发合诚工程咨

  询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司监理部经理助理、

  监理部副经理、厦门合诚工程检测有限公司副总经理、厦门合诚工程技术有限公

  司总经理、合诚工程咨询集团股份有限公司总经理助理等职务。现任建发合诚工

  程咨询股份有限公司董事兼副总裁，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程

  技术有限公司、福建科胜加固材料有限公司、福建怡鹭工程有限公司董事长，里

  隽（厦门）建筑设计有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、大连市市政设计

  康明旭先生目前持有公司股份1,617,000股，占公司总股本的0.81%，不存

  在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》

  刘志勋：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工

  程师。1998年进入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为：建发合诚工程

  咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司项目专业监理工

  程师、总监理工程师、公路事业部总经理、机电事业部总经理、总裁助理等职务。

  现任建发合诚工程咨询股份有限公司副总裁，厦门合诚水运工程咨询有限公司执

  刘志勋先生目前持有公司股份1,348,280股，占公司总股本的0.67%，不存

  在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》

  方建新：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，中级工

  程师。2005年加入建发房地产集团有限公司，历任建发房地产集团有限公司厦

  门事业部副总经理、长沙事业部总经理、厦门建发建设运营管理有限公司副总经

  理等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司副总裁，厦门合诚工程检验测试有限

  公司、厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、福建怡鹭工

  程有限公司、福建科胜加固材料有限公司、大连市政设计研究院有限责任公司董

  方建新先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所

  及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职

  徐辉：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士在

  读，教授研究员级高级工程师，大连理工大学客座教授，大连交通大学硕士生导

  师。1998年进入大连市市政设计研究院有限责任公司工作，历任大连市市政设

  计研究院有限责任公司工程师、主任工程师、所长、分院院长、总经理助理、副

  总经理、总经理、董事长等职务。现任建发合诚工程咨询股份有限公司副总裁，

  大连市市政设计研究院有限责任公司董事兼总经理，厦门合诚工程设计院有限公

  徐辉先生目前持有公司1,500股，不存在受到中国证监会、上海证券交易所

  及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司高管任职

  高玮琳：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996-2000年

  就职于厦门路桥建设集团有限公司，2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公

  司（现更名为：建发合诚工程咨询股份有限公司），历任合诚工程咨询集团股份

  有限公司行政与人力资源部副经理及经理、综合部经理、证券事务代表、董事会

  高玮琳女士目前持有公司4,416,030股，占公司总股本的2.2%，不存在受到

  中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其

  郭梅芬：女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会

  计师。2000年进入合诚工程咨询集团股份有限公司（现更名为：建发合诚工程

  咨询股份有限公司）工作，历任合诚工程咨询集团股份有限公司财务部经理助理、

  财务部副经理、内控审计中心总经理、监事会主席等职务。现任建发合诚工程咨

  询股份有限公司首席财务官，厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程技术有限

  公司、厦门合诚工程设计院有限公司、福建科胜加固材料有限公司、大连市政设

  计研究院有限责任公司、福建怡鹭工程有限公司、里隽（厦门）建筑规划设计有限公

  郭梅芬女士目前持有公司股份1,102,500股，占公司总股本的0.55%，不存

  在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》

  证券之星估值分析提示建发合诚盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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